米司法省などの捜査で水原一平は大谷の口座から1600万ドル（24億5千万円）以上の金を不正送金していた事実が判明。
水原容疑者は大谷の現地での口座開設なども手伝っていたことから、ログイン方法などを知っていたようで、銀行の記によると取引通知が水原容疑者の電話番号に行くように変更されていたとのこと。
水原一平容疑者は大谷を装って銀行に連絡をして不正送金を支持していたことも判明したそうです。
さらに当局が入手した資料によると水原容疑者の賭博記録は、合計賞金は総額1億4225万6769ドル（約218億円）、負けた金額は1億8293万5206ドル（約280億）で、損失額は4067万8436ドル（約62億円）にのぼるという事実も判明したそうです。

米連邦検察は「大谷は捜査に協力してくれた、彼は間違いなく被害者だ」と述べたそうです。
水原容疑者には最高30年の拘禁刑、最高100万ドルの罰金などが科せられる可能性があるようです。

このニュースにはアメリカ人も衝撃を受けてるようで驚きの声が殺到しています。
「大谷は水原にそんなに金を盗られていたのか・・・」「大谷は完全な被害者だったようだ」「水原一平はとんでもない詐欺師だったな」などのコメントが寄せられています。